证券代码：600679 900916股票简称：金山开发 金山B股编号：临2007-022

　　金山开发建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　金山开发建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月16日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人37人，代表股份数118，038，190股，占公司总股份的33.3800%。其中B股股东9人，代表股份数753，130股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

　　1、《关于修改公司章程的议案》。同意117，627，990股，占到会有效表决股份数的99.6525%。不同意0股，弃权410，200股。其中B股同意342，930股，不同意0股，弃权410，200股。

　　2、《关于全面修改公司股东大会规则的议案》。同意117，627，990股，占到会有效表决股份数的99.6525%。不同意0股，弃权410，200股。其中B股同意342，930股，不同意0股，弃权410，200股。

　　3、《关于全面修改公司董事会议事规则的议案》。同意117，627，990股，占到会有效表决股份数的99.6525%。不同意0股，弃权410，200股。其中B股同意342，930股，不同意0股，弃权410，200股。

　　4、《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》。同意117，627，990股，占到会有效表决股份数的99.6525%。不同意0股，弃权410，200股。其中B股同意342，930股，不同意0股，弃权410，200股。

　　5、《关于公司签订〈投资开发上海枫泾工业区的框架协议〉的议案》。同意117，633，102股，占到会有效表决股份数的99.6568 %。不同意550股，弃权404，538股。其中B股同意349，100股，不同意530股，弃权403，500股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇先生、汪丰先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　金山开发建设股份有限公司

　　二OO七年十一月十六日