| 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第四届董事会2007年第四次会议决议公告
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秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第四届董事会2007年第四次会议的书面通知于2007年10月25日，以本人签收或传真方式发出，会议于2007年10月31日以通讯方式举行。
会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件抄送监事、高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过了《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司开展加强治理专项活动的整改报告》（全文见附件）。
特此公告。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2007年11月1日
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