上海金陵股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开第五届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年第三季度报告。

　　二、同意在保证资金安全和正常经营的前提下，将总额不超过人民币2亿元(含)的公司闲置资金用于证券市场新股申购。

　　三、通过公司治理专项整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。