| | 金山开发建设股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
金山开发建设股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年10月25日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了下列决议：
一、公司2007年第三季度报告；
二、关于全面修改公司监事会议事规则的议案；
三、关于修改公司章程的议案；
四、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司监事会
二00七年十月二十五日
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