| 金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知
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金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年10月25日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司2007年第三季度报告；
二、关于修改公司章程的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、关于成立公司董事会战略委员会的议案；
战略委员会由陈国辉（独立董事）、蔡伟民（独立董事）、张雅明三名董事组成，陈国辉担任主任委员。
四、关于成立公司董事会提名委员会的议案；
提名委员会由蔡伟民（独立董事）、徐培华（独立董事）、吴煜三名董事组成，蔡伟民担任主任委员。
五、关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案；
薪酬与考核委员会由徐培华（独立董事）、陈国辉（独立董事）、王鹰三名董事组成，徐培华担任主任委员。
六、关于全面修改公司股东大会规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、关于全面修改公司董事会议事规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
八、关于全面修改公司独立董事制度的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、关于全面修改公司总经理工作细则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、关于公司董事会战略委员会议事规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十一、关于公司董事会提名委员会议事规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十二、关于公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十三、关于修改公司对外担保业务内部控制制度的议案；
原第三条中增加：一、对外担保总额，达到或超过最近一期经审计的总资产30%以上提供的任何担保。需经股东大会审批。
十四、关于控股子公司上海凤凰科技创业投资有限公司申购新股额度的议案；
同意上海凤凰科技创业投资有限公司使用自有资金参与新股申购的投资，且周转的资金总量控制在其净资产总额的70%以下。至2007年9月底，该公司总资产为8752.53万元，净资产为8355.01万元。
十五、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
（一）会议时间：2007年11月16日下午1：30分
（二）会议地点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室
（三）会议议题：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于全面修改公司股东大会规则的议案；
3、关于全面修改公司董事会议事规则的议案；
4、关于全面修改公司监事会议事规则的议案；
5、关于公司签订《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》的议案。
（四）参加人员及方法：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年11月1日（星期四）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及11月6日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为11月1日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。
3、凡出席会议的股东，请于2007年11月12日上午9：30－11：30，下午13：00-16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
登记地点：上海市控江路1690号（东门进）。
4、其他事项：
公司地址：上海市控江路1690号 邮编：200092
联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65021615
联系电话：021-65021787 021-60951588-4002
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二00七年十月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席金山开发建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：（签名） 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
委托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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