| 安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
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安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年10月26日以通讯方式召开。会议通知已于2007年10月16日以书面和传真形式发出。本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、公司2007年第三季度报告全文及摘要
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、关于追加自有非募集资金申购新股的议案
公司利用部分闲置资金申购新股以来，为公司带来了一定的收益，且远高于银行存款利息。目前，公司尚有部分闲置资金（非募集资金），在目前新股收益较高以及原材料价格上涨的情况下，新股申购收益可增加公司收益，为此，公司拟在保证正常经营和投资项目资金需求的情况下，利用总额不超过上年末净资产20%的资金用于新股申购。
本公司章程规定，董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财限于公司上年末净资产的20%以下。按照新会计准则，上年末股东权益（不含少数股东权益）为8.92亿元，即公司拟利用总额不超过1.78亿元用于新股申购。此项资金及中签新股卖出的资金仅限于申购新股，不用于二级市场买卖股票和委托理财。
根据公司章程规定本议案不需要经股东大会审议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司
董事会
二OO七年十月二十六日
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