| 九芝堂股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第三届监事会第十次会议的通知于2007年10月9日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2007年10月19日以通讯方式召开,公司应到监事4人，参加会议监事4人，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下报告及议案：
1、《九芝堂股份有限公司2007年第三季度报告》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
2、《监事会对公司2007年第三季度报告的书面审核意见》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于陆建峰先生辞去股东代表监事职务的议案》
陆建峰先生因个人原因于2007年9月17日向公司监事会提交辞去股东代表监事职务的辞呈，自其提交辞呈之日起不再担任公司股东代表监事职务。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
九芝堂股份有限公司监事会
2007年10月22日
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