| 股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2007-035
中国服装股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2007年10月19日在北
京召开。应到董事9人，实到8人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、高建幸、李晓红、
丛培育、张承缨，董事许坤元、张建春委托董事张承缨出席本次会议并代为表决，
张明富董事因工作原因未能出席本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《中国服装股份有限公司2007年第三季度报告》。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
二、审议通过了《关于中纺联合进出口股份有限公司购买办公用房的议案》；
为解决中纺联合进出口股份有限公司整体办公问题，同意中纺联合进出口股份
有限公司购买上海市浦东新区东方路989号中达广场27楼的房产作为办公用房，所
购房产建筑面积为986.79平方米（另加六个车位），购买价格为1860万元（不含税）；
中纺联合进出口股份有限公司拟按市场价出售现有的东方大厦房产，建筑面积为
1341.62平方米。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
三、审议通过了《中国服装股份有限公司担保管理制度》；
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
四、审议通过了《中国服装股份有限公司应收帐款管理制度》；
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
五、审议通过了《中国服装股份有限公司内部审计管理办法》；
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
六、审议通过了《中国服装股份有限公司子公司管理办法》。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2007年10月19日
| | |