| 湖南金德发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议否决了公司与沈阳瑞特管业有限公司签署《互保协议》的提案，但无增加、变更提案事项。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年9月27日上午9时
2、召开地点：株洲金德工业园1号楼四楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张澎先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议股东代表(或授权代表)共13人，代表股份28,584,674股，占公司有表决权股份总数的39.23%。
四、提案审议和表决情况
1、审议表决通过了修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：同意票28,584,674股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（修改后《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网）
2、经与会股东审议否决了公司与沈阳瑞特管业有限公司签署《互保协议》的议案表决结果：同意票2,520,940股，占出席本次会议有表决权股份总数的8.82%，反对票26,063,734股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.18%,弃权票0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：唐建平
3、结论性意见：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南金德发展股份有限公司200年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南金德发展股份有限公司
2007年9月27日
| | |