| 辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告
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辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十一次会议（临时会议）于2007年9月26日上午9时，以现场及传真方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2007年9月21日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，独立董事陈国辉、郑培敏以传真方式参加了会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、辽宁时代服装进出口股份有限公司关于中国证监会大连监管局2007年巡检的整改报告；（详见2007年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、辽宁时代服装进出口股份有限公司对外投资管理办法；（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于设立投资发展部的议案。
公司设立投资发展部，负责公司对外投资的具体工作。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
二○○七年九月二十六日
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