| 关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2007年9月11日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议研究，决定于2007年9月27日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、时间：2007年9月27日（星期四）上午九时
二、地点：株洲金德工业园1号楼四楼会议室
三、会议议程：
1、审议公司与沈阳瑞特管业有限公司签署互保协议的议案
2、审议修改《公司章程》部分内容的议案
四、出席会议对象：
1、截止2007年9月20日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东均可委托一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
五、参加会议的股东的登记事项：
1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
5、登记时间：2007年9月24日、25日上午9:00—11:00、下午13：30—16：30
6、登记地点：株洲市河西高新技术开发区金德工业园1号楼金德公司董事会秘书处
7、联系人：黄向群
电话：0733—2867187
传真：0733—2867187、2867121
邮编：412007
六、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
2007年9月11日
附：2007年第一次临时股东大会授权委托书样式：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南金德发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人股东帐户卡号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
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