| 南京钢铁股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2007 年8月8日上午在公司710会议室召开。会议应到监事5名，实到 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持，审议并通过了如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《南京钢铁股份有限公司2007 年半年度报告及摘要》：
监事会认为：1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与 2007 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。
监事会同意将该议案提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署〈招标代理协议〉的议案》：
监事会同意将该议案提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司重新签署〈进出口协议〉的议案》：
监事会同意将该议案提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二○○七年八月八日
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