| 上海金陵股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
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上海金陵股份有限公司第五届董事会第七次会议，于2007年7月27日上午9：00在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到9人，李军董事因公外出未能出席本次董事会，委托张平董事代为行使表决权。公司监事及公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长佘宝庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。与会董事审议、并一致通过了如下事项：
1、公司2007年半年度报告正本及摘要。
2、公司关于调整不动产经营部等机构设置的议案：根据发展的需要，公司决定新设立不动产部，原不动产经营部及工程建设部予以撤销，其业务职责归入不动产部。上海金陵置业公司的业务由公司不动产部管理。
3、公司董事会有关授权事项：公司董事会授权董事长和总经理根据公司产业结构的发展变化进一步调整现有部门的设置、工作内容和职责范围。
特此公告
上海金陵股份有限公司
董 事 会
二○○七年七月二十八日
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