| 江苏恒宝股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏恒宝股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月26日上午8：30在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东共计6人，代表公司有表决权的股份数14,320.902万股，占公司有表决权股份总数的73.13％。公司部分董事、监事及高级管理人员和律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则
修订后的《股东大会议事规则》内容详见2007年7月27日的公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意14,320.902万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则
修订后的《董事会议事规则》内容详见2007年7月27日的公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意14,320.902万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则
修订后的《监事会议事规则》内容详见2007年7月27日的公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意14,320.902万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
（四）审议通过了《关于增加注册资本的议案》
会议同意公司注册资本增加至19,584万元。
表决结果：同意14,320.902万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
（五）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
会议同意公司名称变更为恒宝股份有限公司，相应的英文名称变更为HENGBAO CO.,LTD.。
表决结果：同意14,320.902万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
变更后的公司名称尚需国家工商管理总局核准。
（六）审议通过了《关于修改<公司章程
修订后的《公司章程》内容详见2007年7月27日的公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意14,320.902万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
（七）审议通过了《关于增补王建章先生为公司第三届董事会独立董事的议
案》
会议同意增补王建章先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意14,320.902万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于江苏恒宝股份有限公司二OO七年度第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的2007年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏恒宝股份有限公司二OO七年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏恒宝股份有限公司董事会
二OO七年七月二十七日
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