国电电力发展股份有限公司于2006年9月21日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于对同忻矿井项目增资的议案：根据国家发改委《关于山西大同矿区同忻矿井项目核准的批复》，该项目工程的总投资增加了10.72亿元人民币。公司相应49%资本金由3.12亿元人民币增至约4.99亿元人民币。

　　二、通过关于投资辽宁兴城风力发电项目的议案：该项目工程静态总投资为45503万元，动态总投资为46748万元。项目资本金为工程总投资的20%，为9349.6万元，其余80%申请银行贷款。

　　董事会决定于2006年10月19日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。