河南天方药业股份有限公司于2006年9月16日以现场与通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案：该项目总投资19897万元，建设期为一年。

　　二、通过公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案。

　　三、通过调整公司部分董事的议案。

　　董事会决定于2006年10月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。